A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, nesta quarta-feira (9/10), as operações Nicotina Falsa, no Distrito Federal e em Goiás, e Sinal de Fumaça, em Minas Gerais, com o objetivo de combater organizações criminosas suspeitas de comercializar cigarros falsificados ou fabricados clandestinamente. As investigações levadas a cabo na Operação Nicotina Falsa identificaram uma organização criminosa, no…
Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal, deflagrou na manhã desta quarta-feira (09/10), a operação ALCAÇARIA, que tem por objetivo combater organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro e à evasão de divisas de recursos de origem criminosa. O esquema investigado identificou que recursos da ordem de R$ 1,0 bilhão foram depositados em espécie…
A Receita Federal do Brasil, em ação conjunta com a Polícia Federal, deflagrou, na manhã desta terça-feira (01/10), a Operação IFRAUD, que tem por objetivo combater a importação e o comércio fraudulento de smartphones. Estima-se prejuízo aos cofres públicos de aproximadamente R$ 50 milhões. O foco da atuação é um influenciador digital que se autointitula…
Operação da Receita Federal, realizada na terça-feira (17/9), na sede de Transportadora de Cargas Aéreas no município de Cruz/CE, foram identificadas duas cargas aéreas contendo seis volumes que teriam como destino a China, somando 230 kg de barbatanas de tubarão, declaradas como peixes secos. O monitoramento das cargas iniciou desde a sua saída, no município…
Durante as investigações, a PF e a RFB realizaram 22 apreensões de cocaína, totalizando aproximadamente 6 toneladas da droga, além da prisão em flagrante de 16 pessoas A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram a operação Looping, na manhã desta terça-feira (13/8), com o objetivo de combater uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional…
A Receita Federal realizou, em 7 de agosto, a Operação Bordeaux, na zona sul da cidade de São Paulo. A ação se concentra em um grupo econômico para o qual foi verificada a venda vinhos de luxo de alto valor, fruto de importação irregular. Vinhos com rótulos com indícios de descaminho são vendidos por até…
A Receita Federal realizou a apreensão de aproximadamente 250 quilos de minério de ilmenita no Aeroporto Internacional de Belém. A ação conjunta envolveu a Alfândega de Belém e a Inspetoria da Receita Federal do Aeroporto de Belém (IRF/AIB), que interceptaram a mercadoria destinada à China. O minério de ilmenita está entre os materiais que requerem…
A Receita Federal do Brasil, Polícia Federal e Exército Brasileiro, em ação conjunta, deflagraram, dia 18/7, vultosa operação na fronteira Brasil/Venezuela. A ocorrência foi efetivada na Casa Grande, localizada em faixa de fronteira – a frente da casa está no território brasileiro e o fundo dá acesso ao território venezuelano. A casa já estava sendo…
A Receita Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal, deflagrou na quarta-feira (10/7) a Operação Corisco Turbo, com o objetivo de desestruturar uma organização criminosa responsável por importar ilegalmente grandes quantidades de mercadorias de origem estrangeira sem qualquer pagamento de tributos. As investigações apontam que a organização criminosa se subdividia em núcleos responsáveis pela…
A movimentação financeira nas contas bancárias analisadas atingiu um montante de R$ 273 milhões entre 2018 e 2023 A Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação da Receita Federal (Copei), por intermédio do Escritório de Pesquisa e Investigação na 10ª Região Fiscal (Espei10), e a Polícia Federal deflagraram, na manhã de terça-feira (2/7), a Operação Narcopesca, com…
