Categoria: Ação fiscal

A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, na terça-feira (13/06), a Operação Desnatura, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de praticar crimes de contratação direta ilegal, estelionato e possível sonegação fiscal. A Receita Federal está produzindo relatórios apontando inconsistências econômico-financeiras e patrimoniais dos investigados, bem como verificando a confusão operacional e…

A Receita Federal e a Polícia Federal, em ação integrada, deflagaram nesta terça-feira (6/6), a Operação Ponto Final, que visa combater operações empresariais que foram esquematizadas com o propósito de fraudar o pagamento de dívida tributária e blindar o patrimônio de seus proprietários. A dívida de impostos e contribuições sociais federais do grupo empresarial com…

A Receita Federal em São Paulo iniciou, na quarta-feira (31/5), Dia Mundial sem Tabaco, a operação Toxicus Fumus em shopping popular na região central da capital paulista. Com apoio da Polícia Militar e da Anvisa, a operação tem como foco o combate ao contrabando de cigarros eletrônicos. A ação se concentra em shopping onde foi verificada a venda…

A Receita Federal iniciou no dia 24 de maio a operação “Time de Várzea” na região do Brás, no centro de São Paulo, com apoio da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. O nome da operação decorre da grande quantidade de camisas de times de futebol falsificadas à venda no local. A ação se concentra…

Na manhã de quarta-feira (17/5), a Receita Federal frustrou a tentativa de envio ao exterior de 1.100 kg de cocaína por meio do Porto de Santos. A droga, escondida em um carregamento de 24 toneladas de lâminas de aço, foi interceptada durante a execução de trabalhos de rotina de vigilância e repressão aduaneiras realizados no…

A Receita Federal apreendeu no início da manhã de terça-feira (9/5), 12 kg de cocaína no Terminal de Contêineres, no Porto de Paranaguá (PR). Os tabletes de cocaína foram encontrados junto à estrutura de um contêiner carregado com frango congelado que seria descarregado no Porto de Las Palmas, na Espanha, e o destino final seria…

A operação “Down Fall”, desencadeada nesta quinta-feira (4/5), é resultado de uma força-tarefa da Receita Federal, Polícia Federal e Polícia Civil do estado do Paraná, e teve como foco inicial a investigação de fatos criminosos como homicídios, tráfico internacional de drogas e organização criminosa. O líder da organização foi preso com documentos falsos, em setembro…

A Receita Federal apreendeu, nessa segunda-feira (24), 2,219 kg de haxixe em uma encomenda postal no Aeroporto do Galeão/RJ. O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção por meio de equipamentos de raios-x. A droga foi encontrada no fundo falso de um baú de madeira e vinha dos Estados Unidos para Belo Horizonte/MG. Essa…

A Alfândega da Receita Federal em Dionísio Cerqueira (SC) tem realizado diversas doações de mercadorias apreendidas pela Aduana para órgãos e entidades educacionais da região na chamada “Campanha da Educação”. Iniciada em fevereiro deste ano, a ação já atendeu a diversas entidades com doações no montante de R$ 333 mil. Na primeira etapa da ação,…

A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, deflagrou na terça-feira (4/4), no Rio de Janeiro, as operações Bodegas, Estero, Perlage e Cédron, com o objetivo de desarticular esquema de comercialização de vinhos contrabandeados. No curso da investigação restou comprovado que as empresas envolvidas atuavam no comércio eletrônico de…